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安徽建工集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

发布时间:2019-11-05 20:48:31 人气:2143

证券简称:安徽建设工程证券代码:600502号。2019-047

安徽建设集团有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

公司和董事会全体成员保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、董事会会议

安徽建设集团有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年9月16日下午在安建国际大厦27层会议室通过现场沟通方式召开。会议应有9名董事出席,其中9名董事实际出席,包括董事张晓麟先生、左邓鸿先生和孙薛军先生,独立董事安石光先生、卢伟先生和吴林正先生以通信方式出席。会议由公司董事长王侯亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二.董事会会议回顾

经与会董事书面表决,会议审议通过以下决议:

(1)《关于在郎溪县投资设立子公司参与2019-8年和68年地块投标的议案》已经审议通过。本公司子公司蚌埠青越房地产开发有限公司投资3060万元(占注册资本的51%)和郎溪县郎川房地产开发有限公司(投资2940万元,占注册资本的49%)组建合资公司郎溪合川房地产有限公司(暂定名),注册资本6000万元,参与郎溪县2019-2018年地块和68地块的投标,并负责项目开发

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

特此宣布。

安徽建设集团有限公司董事会

2019年9月17日

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