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内蒙古远兴能源股份有限公司七届三十二次监事会决议公告

发布时间:2019-11-06 19:37:36 人气:4668

证券代码:000683证券缩写:元兴能源公告编号。:Pro 2019-072

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

内蒙古固原兴能源有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月20日向本公司三名监事发出了召开三十二次监事会会议的书面、传真或电子邮件通知。会议于2019年9月25日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街袁波大厦12楼公司会议室举行。这次,监事会应该有3名监事,实际上是3名监事。会议由公司监事会主席高永锋先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.监事会会议综述

经监事认真审议表决,通过以下决议:

1.审议通过《关于筹集部分闲置资金临时补充营运资金的议案》

这次,公司临时用闲置的募集资金补充营运资金,并履行了必要的程序。符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。它有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,符合公司和全体股东的利益。同意公司临时补充营运资金120万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅巨潮信息网同日发布的公司《关于筹集部分闲置资金临时补充营运资金的公告》。

2.审议通过《关于变更审计机构的议案》

公司变更审计机构的审查程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和股东特别是中小投资者利益的情况。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该提案需提交公司股东大会审议。

详情请参见公司同日在居巢信息网发布的《关于变更审计机构的公告》。

三.供参考的文件

1.出席并加盖监事会印章的监事签署的监事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

内蒙古古元星能源有限公司

中西部及东部各州的县议会

2010年9月26日

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